Programa antifraude

Serviços:

  • Diagnóstico e gap analysis
  • Análise de risco
  • Governance
  • Modelo de gestão de risco
  • Políticas, processos, procedimentos e controlos
  • Identificação e diligência de contrapartes
  • Canal de denúncias
  • Gestão de denúncias
  • Análise de alertas e gestão de casos
  • Quantificação do dano
  • Sistemas de informação e soluções tecnológicas
  • Monitorização da efetividade de controlos
  • Reporte de informação de gestão
  • Sensibilização e capacitação.