O compliance consiste num conjunto de práticas e procedimentos adotados por uma organização para garantir que as suas operações estão em conformidade com a lei, regulamentação, políticas internas e padrões éticos relevantes. O objetivo do compliance é reduzir o risco de atividades ilícitas ou antiéticas, proteger a reputação da organização e garantir que a mesma opera de forma transparente e responsável.

As atividades de compliance envolvem a monitorização de atividades, a avaliação de risco, a implementação de controlos internos e a capacitação de colaboradores, designadamente: